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核心提示：即將屆滿卸任的俄羅斯央行行長(zhǎng)謝爾蓋·伊格納季耶夫19日表示,今年截至5月底,一個(gè)由約1200家虛假公司構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)組織,從俄羅斯非法轉(zhuǎn)移出境的資金規(guī)模已高達(dá)236億美元。

    即將屆滿卸任的俄羅斯央行行長(zhǎng)謝爾蓋·伊格納季耶夫19日表示,今年截至5月底,一個(gè)由約1200家虛假公司構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)組織,從俄羅斯非法轉(zhuǎn)移出境的資金規(guī)模已高達(dá)236億美元。央行已收到來(lái)自內(nèi)務(wù)部的要求,希望就涉及違反稅法和貨幣法的非法金融活動(dòng)刑事調(diào)查提供相關(guān)企業(yè)信息。伊格納季耶夫稱:“初步調(diào)查顯示,這個(gè)由殼公司組成的網(wǎng)絡(luò)組織是由單一集團(tuán)控制的,調(diào)查可能涉及俄羅斯商業(yè)銀行及相關(guān)交易。”

    65歲的伊格納季耶夫?qū)⒃?4日結(jié)束超過(guò)十年的任期。他表示,近期的主要時(shí)間都投入到這種非法資金外流活動(dòng)的調(diào)查中。近年來(lái),俄羅斯非法金融活動(dòng)猖獗,虛假交易數(shù)量和規(guī)模 “異乎尋常的高”。俄羅斯央行數(shù)據(jù)顯示,2012年,有541億美元私人資本凈流出,其中380億美元涉嫌虛假交易,占私人資本凈流出總量的70%以上;此外,有130億美元“問(wèn)題資金”通過(guò)經(jīng)常賬戶交易方式流出,致使2012年涉嫌虛假交易資金流出總額達(dá)到510億美元,高于央行年初490億美元的估算水平。

    伊格納季耶夫稱,據(jù)初步統(tǒng)計(jì),今年一季度,共有258億美元資本凈流出;二季度資本流出規(guī)模將大比例高出預(yù)期。伊格納季耶夫指出,虛假交易可能涉及“逃稅、規(guī)避海關(guān)費(fèi)用、偷竊預(yù)算基金、官員賄賂和回扣、洗錢、為恐怖主義融資以及毒品交易等各種不法行為”。